Lavoro Antiriciclaggio Roma
AML Analyst
Adecco Italia - Rome, Lazio, it
antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP “Persona Politicamente Esposta ”, SIP “Special Interested Persons” e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza
da: it.talent.com - 7 giorni fa
AML Customer Due Diligence
Randstad Italia Spa - Rome, Lazio, it
Si richiedono i seguenti requisiti: - Laurea in Giurisprudenza o Economia, - Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, - Preferibile Master in Antiriciclaggio, - Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo
da: it.talent.com - 7 giorni fa
Adecco Filiale di Milano Banche - Roma (RM)
Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; - Analisi di casistiche particolari
da: helplavoro.it - 2 giorni fa
Specialist AML
Randstad Italia Spa - Rome, Lazio, it
aggiuntiva presso la rete di vendita. Competenze Competenze ed esperienze: - 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo - Laurea in Giurisprudenza o in Economia - Eventuale Master Antiriciclaggio - La risorsa
da: it.talent.com - 7 giorni fa
Contabile di Studio
IQM selezione S.r.l. - Rome, Lazio, it
sui redditi nazionale;4. Conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa;5. Conoscenza della disciplina antiriciclaggio;6. Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, PDF, posta
da: it.talent.com - 7 giorni fa
Skillyou - Roma, RM
, antiriciclaggio e antifrode. Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale. Verifica e aggiornamento dei dati inseriti per garantirne la correttezza. Collaborazione con altri dipartimenti
da: performahrm.com - 13 giorni fa
Addetto al back office
Skillyou - Rome, Lazio, it
, antiriciclaggio e antifrode. Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale. Verifica e aggiornamento dei dati inseriti per garantirne la correttezza. Collaborazione con altri dipartimenti
da: it.talent.com - 13 giorni fa
Fraud Analyst
Younited - Rome, Lazio, it
, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela. Requisiti: · Laurea in discipline economiche/matematiche/statistiche · Conoscenza del mondo del credito, dei documenti d'identità
da: it.talent.com - 14 giorni fa
Junior AML Specialist - Milano / Roma
Adecco Italia Spa - Roma
Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; - Analisi di casistiche particolari
da: Infojobs.it - 2 giorni fa