Lavoro Antiriciclaggio Milano
Agenziapiù S.p.A. - Milano
o giuridiche da inserire nel team AML . La risorsa verrà inserita nel team Antiriciclaggio e Compliance ed, verrà formato/a in modo strutturato e approfondito sulle più rilevanti tematiche caratterizzanti
da: intervieweb.it - 2 giorni fa
Specialista antiriciclaggio
Randstad Professional Italia - Milano, Italia
un: SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO La risorsa sarà responsabile delle seguenti attività:Monitoraggio normativo e gestione delle relative analisi di impatto con il coinvolgimento della funzione Antiriciclaggio
da: it.lifeworq.com - 9 giorni fa
SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO
Randstad Professional Italia - Milano, Italia
un: SPECIALISTA ANTIRICICLAGGIO La risorsa sarà responsabile delle seguenti attività: Monitoraggio normativo e gestione delle relative analisi di impatto con il coinvolgimento della funzione Antiriciclaggio
da: it.lifeworq.com - 10 giorni fa
Page Personnel - Milano e provincia
degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti EUR35.000 - EUR40.000 per anno
da: pagepersonnel.it - Ieri
Internal Auditor Manager
HYPE - Milano, Italia
in progettualità che riguardano il Sistema dei Controlli Interni • Conoscenza di normative italiane ed europee in temi come Antiriciclaggio, Privacy e Trasparenza • Padronanza dei principali strumenti informatici
da: it.lifeworq.com - 10 giorni fa
Manager “Risk & Compliance” - Business Risk Services
Bernoni Grant Thornton - Milano, Italia
, compliance, antiriciclaggio, internal audit e risk management. Esperienza: Almeno 5-7 anni di esperienza pregressa nell’ambito del risk advisory con riguardo al settore finanziario (sia presso società
da: it.lifeworq.com - 6 giorni fa
Page Personnel - Milano e provincia
del rispetto della normativa antiriciclaggio verificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effetti In caso di esiti positivi EUR38.000 - EUR39.000 per anno
da: pagepersonnel.it (+1 sito provenienza) - 6 giorni fa
SPECIALIST COMPLIANCE/AML - INSURANCE
IAMA Risorse Umane - Milano, Italia
del rispetto delle sanzioni antiriciclaggio sia a livello locale che internazionale, gestione dell’attività di adeguata verifica del cliente (CDD/EDD), dei flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; esercizio
da: it.lifeworq.com - 10 giorni fa
Compliance & Business Integrity Specialist
Synergie Italia - Milano, Italia
di Studi Legali e/o in aziende nazionali/internazionali; Comprovata esperienza in materia 231/anticorruzione/antiriciclaggio ; Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) per la gestione
da: it.lifeworq.com (+1 sito provenienza) - 5 giorni fa
W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
in riferimento alla normativa vigente; · Controlli di Antiriciclaggio in fase di onboarding e durante lo svolgimento delle operazioni di investimento Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti
da: intervieweb.it (+1 sito provenienza) - 7 giorni fa