Lavoro Antiriciclaggio Milano
KYC Analyst – Tempo Determinato
Adecco Italia - Milan, Lombardy, it
del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo business, svolgendo le seguenti mansioni
da: it.talent.com (+2 siti di provenienza) - 4 giorni fa
Corporate Credit Analyst (Milano Sud)
Page Personnel - Milan, Lombardy, it
, la sua fungibilità e il rischio di obsolescenza in relazione alla durata della transazione Applicazione delle normative antiriciclaggio, assegnando al cliente una classe di rischio di riciclaggio e terrorismo (incluso 35000
da: it.talent.com - 5 giorni fa
W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
agli adempimenti Antiriciclaggio in capo alla società di revisione; Gestire il rapporto con il Cliente o il Team dei professionisti, al fine di recuperare la documentazione necessaria agli adempimenti o per fornire
da: intervieweb.it - 2 giorni fa
Back office finanziario - neolaureato in economia
Randstad Italia Spa - Milan, Lombardy, it
, 20132 Responsabilit Nell’ambito del team la risorsa si occuper di: Gestione del processo di onboarding dei clienti, inclusa la verifica delle procedure KYC (Know Your Customer) e antiriciclaggio (AML
da: it.talent.com - 5 giorni fa
Back Office - settore finanziario
Randstad Italia Spa - Milan, Lombardy, it
delle procedure di Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML), Revisione e controllo della documentazione finanziaria, garantendo la tempestivit , la completezza e l'accuratezza delle informazioni, Gestione
da: it.talent.com - 5 giorni fa
KNET Human Resources S.r.l. - Milano
antiriciclaggio, gestione rapporti con le banche per apertura c/c costituenda, etc.) - Gestione adempimenti antiriciclaggio Settore di provenienza preferenziale : Studio professionale o associazioni di categoria
da: intervieweb.it - 3 giorni fa
AML OFFICER - SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI - Milano
Page Personnel Italia spa - Milano
pregressa maturata in ambito AML presso societa' finanziarie o intermediari bancari Conoscenza dei principali processi AML e della normativa antiriciclaggio Ottime doti analitiche e relazionali Ottime
da: Lavoratorio.it - 12 giorni fa
KYC/AML ANALYST – TEMPO DETERMINATO - Milano, milano
Adecco Italia spa - Milano
sperienza pregressa in mansione analoga oppure una buona conoscenza della normativa in materia di antiriciclaggio- Buona padronanza della lingua inglese (livello B2).Si offre un contratto a tempo determinato
da: Lavoratorio.it - 17 giorni fa
Page Personnel - Milano
reportistica interna e attività continua di monitoraggio Competenze ed esperienza Requisiti: - Laurea in discipline economico-giuridiche - 1 anno di esperienza in ambito antiriciclaggio presso società bancarie EUR25.000 - EUR28.000 per anno
da: pagepersonnel.it (+1 sito provenienza) - 23 giorni fa
Page Personnel - Milano e provincia
, la sua fungibilità e il rischio di obsolescenza in relazione alla durata della transazione Applicazione delle normative antiriciclaggio, assegnando al cliente una classe di rischio di riciclaggio e terrorismo (incluso EUR35.000 - EUR40.000 per anno
da: pagepersonnel.it - 23 giorni fa