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43 Lavoro Compliance Roma

Anti fraud and AML analyst L.68/99 Page Personnel - Rome, Lazio, it ) o Analisi delle liste PEP/RCA/SIP Attività trasversali per i seguenti team: Compliance, Finance, Customer Service (analisi e chiarimento delle posizioni con score AML alto e proibito anche in caso 24000 7 giorni fa
Junior Legal Counsel UNDO SRL - Rome, Lazio, it MISSION La Risorsa selezionata si occuperà di supportare il General Counsel nell'implementazione e nel mantenimento delle procedure di compliance societaria, assicurando che l'azienda operi 9 giorni fa
JUNIOR COMPLIANCE OFFICER Life in - Roma Life in Spa - Divisione Permanent - selezione per Azienda Leader nel settore TLC con sedi nell'intero territorio nazionale un COMPLIANCE OFFICER. Orario: full time lun/ven 40 h settimanali 9:00-18:00 21 giorni fa
Senior Legal Counsel Jefferson Wells - Rome, Lazio, it support on several matters such as compliance policy’s respect, review potential litigation cases, legal and administrative duties of the company in Italy and in other countries where company operates. She 14 giorni fa
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Analista qualifica fornitori Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Rome, Lazio, it ://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppo-fs/etica-compliance-e-integrita/framework-anti-corruption.html Gestione delle Segnalazioni del Gruppo FS Italiane: https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it 3 giorni fa
Mandate Compliance Senior Consultant Herzum Software srl Unipersonale - Roma For one of our Partners, we are currently seeking a Senior Consultant to support on a project focused on compliance with new regulations and operational mandates. Responsibilities: Analyze new rules 23 giorni fa
STAGE ASSISTENTE REVISORE CONTABILE - RM Crowe Bompani Spa - Rome, Lazio, it Benefit operiamo su tutto il territorio nazionale offrendo alla nostra clientela attività di Audit e Other Assurance Services e una vasta gamma di servizi di consulenza tra cui: Risk Management & Compliance 7 giorni fa
Tax Consultant Global ATS - Italian - Rome, Lazio, it : • Analisi delle problematiche inerenti l'imposizione diretta su società nazionali e multinazionali e consulenza continuativa a società di capitali; • Tax compliance (predisposizione e controllo 7 giorni fa
Complex Accounts Payable Clerk Hosco.com - Roma (RM) invoices and payments from both local and global vendors, ensuring excellent levels of compliance with all national and local regulations as well as Marriott International Policies and Procedures. The 4 giorni fa
RFP500084 - Job Trainee, Treasury Unit (Temporary assignment, 6 months) Alliance Bioversity & CIAT - Roma, Lazio, it non-compliance issues Upon receipt of payable spreadsheets by Accounting Services, calculate disbursement totals by currency for cash planning purposes Record payment related transactions in the Cashbook (journal 7 giorni fa

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