Lavoro Antiriciclaggio Roma - JobisJob Italia Mobile

10 Lavoro Antiriciclaggio Roma

AML Analyst Adecco Italia - Rome, Lazio, it antiriciclaggio con particolare riferimento ai PEP “Persona Politicamente Esposta ”, SIP “Special Interested Persons” e più in generale alla clientela che presenti caratteristiche che facciano sorgere l'esigenza 7 giorni fa
Fraud Analyst Younited Credit - Rome, Lazio, it e Francese), Collection e Compliance·Corretto adempimento, per le parti di propria competenza, di tutte le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica 6 giorni fa
Junior AML Specialist - Milano / Roma Adecco Filiale di Milano Banche - Roma (RM) Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; - Analisi di casistiche particolari 2 giorni fa
AML Customer Due Diligence

Randstad Italia Spa
Rome, Lazio, it Si richiedono i seguenti requisiti: - Laurea in Giurisprudenza o Economia, - Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, - Preferibile Master in Antiriciclaggio, - Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo 7 giorni fa
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Specialist AML

Randstad Italia Spa
Rome, Lazio, it aggiuntiva presso la rete di vendita. Competenze Competenze ed esperienze: - 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo - Laurea in Giurisprudenza o in Economia - Eventuale Master Antiriciclaggio - La risorsa 7 giorni fa
Addetto al back office Skillyou - Roma, RM , antiriciclaggio e antifrode. Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale. Verifica e aggiornamento dei dati inseriti per garantirne la correttezza. Collaborazione con altri dipartimenti 13 giorni fa
Contabile di Studio IQM selezione S.r.l. - Rome, Lazio, it sui redditi nazionale;4. Conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa;5. Conoscenza della disciplina antiriciclaggio;6. Ottimo uso PC, pacchetto Office: Word, Excel, PDF, posta 7 giorni fa
Addetto al back office Skillyou - Rome, Lazio, it , antiriciclaggio e antifrode. Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale. Verifica e aggiornamento dei dati inseriti per garantirne la correttezza. Collaborazione con altri dipartimenti 13 giorni fa
Junior AML Specialist - Milano / Roma Adecco Italia Spa - Roma Antiriciclaggio con particolare focus sul business delle imprese, si occuperà di: - Controlli documentali; - Esecuzione di verifiche AML di primo e secondo livello; - Analisi di casistiche particolari 2 giorni fa
Fraud Analyst Younited - Rome, Lazio, it , antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela. Requisiti: · Laurea in discipline economiche/matematiche/statistiche · Conoscenza del mondo del credito, dei documenti d'identità 14 giorni fa

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