Compliance and AML Categorie Protette L68/99 Categoria: Business ServicesLuogo di lavoro: Milano e provinciaCompliance and AML Categorie Protette L68/99 assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia di gestione anagrafica della clientela, anche ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggioverificare la presenza di notizie negative con il supporto di tool in uso per clienti e controparti collegate con eventuali titolari effettiIn caso di esiti positivi effettuare escalation verso la funzione Compliance & AML;calcolare il profilo di rischio, richiedere eventuali approfondimenti...