Predisporre e manutenere nel continuo, anche con il supporto delle altre Funzioni Aziendali (e.g. Compliance, CFO, DPO), tutta la documentazione relativa ai prodotti di raccolta (e.g. trasparenza, documentazione privacy, informativa precontrattuale) e assicurarne la pronta condivisione con la clientela sia in fase di onboarding che nel continuo (e.g. in filiale o tramite canale online); […]
Effettuare controlli a campione sia in fase di onboarding che nel continuo (e.g. check documentale, controlli AML, verifiche FATCA-IGA-CRS-QIAR, controlli antifrode) rispetto ai controlli di 1° livello effettuati...