Lavoro Antiriciclaggio
KYC Analyst – Tempo Determinato
Adecco Italia - Milan, Lombardy, it
del team antiriciclaggio e si occuperà delle attività di adeguata verifica AML e della relativa profilazione della clientela, principalmente legata al mondo business, svolgendo le seguenti mansioni
da: it.talent.com (+2 siti di provenienza) - 3 giorni fa
Corporate Credit Analyst (Milano Sud)
Page Personnel - Milan, Lombardy, it
, la sua fungibilità e il rischio di obsolescenza in relazione alla durata della transazione Applicazione delle normative antiriciclaggio, assegnando al cliente una classe di rischio di riciclaggio e terrorismo (incluso 35000
da: it.talent.com - 4 giorni fa
ICONTO s.r.l. - Padova
- è il primo Istituto di Pagamento ad erogare il Servizio di Istituto Cassiere per Enti Pubblici. Cerchiamo una/un Senior Addetta/o Antiriciclaggio per le nostre sedi di Padova o Roma con l'opportunità
da: intervieweb.it - 4 giorni fa
Back office finanziario - neolaureato in economia
Randstad Italia Spa - Milan, Lombardy, it
, 20132 Responsabilit Nell’ambito del team la risorsa si occuper di: Gestione del processo di onboarding dei clienti, inclusa la verifica delle procedure KYC (Know Your Customer) e antiriciclaggio (AML
da: it.talent.com - 4 giorni fa
Back Office - settore finanziario
Randstad Italia Spa - Milan, Lombardy, it
delle procedure di Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML), Revisione e controllo della documentazione finanziaria, garantendo la tempestivit , la completezza e l'accuratezza delle informazioni, Gestione
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W EXECUTIVE S.R.L. - Milano
agli adempimenti Antiriciclaggio in capo alla società di revisione; Gestire il rapporto con il Cliente o il Team dei professionisti, al fine di recuperare la documentazione necessaria agli adempimenti o per fornire
da: intervieweb.it - Ieri
Addetto al back office
Skillyou - Rome, Lazio, it
, antiriciclaggio e antifrode. Archiviazione e organizzazione dell'archivio fisico e digitale. Verifica e aggiornamento dei dati inseriti per garantirne la correttezza. Collaborazione con altri dipartimenti
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OFFICE MANAGER PER STUDIO DI COMMERCIALISTI - M/F
AB Lavoro - Seveso, Lombardy, it
per gli adempimenti di natura fiscale e civilistica; della gestione degli adempimenti di Studio relativi all’antiriciclaggio dei Clienti; dell'assistenza alla manutenzione del sito internet, oltre
da: it.talent.com - 12 giorni fa
KNET Human Resources S.r.l. - Milano
antiriciclaggio, gestione rapporti con le banche per apertura c/c costituenda, etc.) - Gestione adempimenti antiriciclaggio Settore di provenienza preferenziale : Studio professionale o associazioni di categoria
da: intervieweb.it - 2 giorni fa
Page Personnel - Roma e provincia (+1 località)
le procedure definite in termini di privacy, antiriciclaggio, prevenzione frodi ed adeguata verifica della clientela Verifica ed analisi degli alerts rilevati nei processi di onboarding e di monitoring
da: pagepersonnel.it (+1 sito provenienza) - 3 giorni fa