JUNIOR AML and COMPLIANCE
Più informazioni- Azienda NAM spa Filiale di Milano - Guarda altre offerte
- Localitàprovincia di Milano
Gruppo NAM SpA Agenzia per il Lavoro filiale di Milano cerca per importante istituto bancario e finanziario internazionale, in forte espansione sul territorio italiano JUNIOR AML - FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCELa riorsa sarà inserita nell'Ufficio Antiriciclaggio e si occuperà di controlli di primo e secondo livello per clienti Retail.Responsabilità chiave:Monitoraggio delle transazioni finanziarie di clienti Retail per individuare attività sospetteValutazione conformità AML/CTF, CDD, KYCValutare il profilo di rischio dei clienti, screening, escalation e redazione pareri di integrità su...
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